用洗钱造句

“洗钱”的解释

洗钱[xǐ qián] 洗钱 （一种将非法所得合法化的行为）洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。 2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。

用“洗钱”造句

1、 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

2、 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

3、 本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

4、 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

5、 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

6、 在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

7、 第六部分：我国洗钱罪的完善。

8、 洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。

9、 阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

10、 一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

11、 例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？

12、 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

13、 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

14、 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

15、 其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

16、 2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

17、 第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

18、 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

19、 尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。

20、 前言主要介绍了洗钱罪的概念、特征及其严重的社会危害性。

21、 在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

22、 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

23、 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

24、 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

25、 银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

26、 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

27、 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

28、

29、 巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

30、 世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。

31、 打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

32、 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

33、 庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。

34、 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

35、 两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。

36、 其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

37、 第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

38、 瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

39、 另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

40、 第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

41、 美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。

42、 第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

43、 虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

44、 第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

45、 它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。

46、 捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。

47、 罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。

48、 一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

49、 中新网12月24日电据“中央社”报道,台特侦组24日侦结“二次金改”衍生贪污、洗钱等案。

50、 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。